Rahanpesu

Rahanpesu on toimintaa, jossa rikollisesti hankitun omaisuuden alkuperä pyritään piilottamaan, jotta omaisuus näyttäisi laillisesti hankitulta. Rahanpesun tavoitteena on välttää laittoman omaisuuden takavarikointi.^[1] Yhdistyneiden kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan viraston mukaan maailmassa pestään rahaa vuosittain 800–2 000 miljardin euron edestä,^[2] joka on 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.^[3] Rahanpesu on järjestäytyneen rikollisuuden keskeisimpiä toimintatapoja.^[1]

Rahanpesu edellyttää aina alkurikosta eli rikosta, jolla laiton omaisuus on saatu. Mikäli rahanpesun tekijä on myös rikoksen tekijä, häntä syytetään rahanpesun sijasta alkurikoksesta.^[4] Alkurikos eli rikos voi rahanpesussa olla mikä tahansa rikos^[5].

1. ↑ ^{a b} Rahanpesun torjunta poliisi.fi. Viitattu 26.9.2020.
2. ↑ Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi Yle Uutiset. Viitattu 26.9.2020.
3. ↑ Money-Laundering and Globalization United Nations : Office on Drugs and Crime. Arkistoitu 14.6.2020. Viitattu 27.9.2020. (englanniksi)
4. ↑ Rahanpesun torjunta poliisi.fi. Viitattu 27.9.2020.
5. ↑ Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti;viitettä :7 ei löytynyt