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L'intelligence finanziaria, nota anche con l'acronimo FININT (dall'inglese financial intelligence), è l'intelligence riguardante la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni relative a transazioni finanziarie o più in generale operazioni economiche, per comprendere la natura, le capacità e per prevedere le intenzioni di entità monitorate.
Uno degli scopi principali dell'intelligence finanziaria consiste nell'identificare le transazioni finanziarie che possono celare attività criminali come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ma anche usura, evasione fiscale, criminalità organizzata, pedopornografia, realizzazioni di armi di distruzioni di massa, truffe etc.
La financial intelligence può essere suddivisa in tre aree principali: raccolta, analisi e indagine. La raccolta viene normalmente effettuata da un'agenzia governativa, nota come Financial Intelligence Unit (FIU). L'agenzia raccoglierà informazioni sulle attività sospette o operazioni sospette (SAR/SOS) solitamente fornite da intermediari finanziari o altri soggetti obbligati come parte dei requisiti normativi.
La fase di analisi consiste nell'analizzare a livello microaggregato singole posizioni o a livello macroaggregato grandi volumi di flussi finanziari anche utilizzando tecniche di data mining al fine di identificare i soggetti potenzialmente impiegati in una particolare attività illecita.
La fase di indagine consiste nello sviluppo investigativo delle informazioni di intelligence fornite dalla financial intelligence unit alle forze di polizia e alla magistratura alla fine della repressione e prevenzione di eventuali reati.
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