OneCoin

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OneCoin es un esquema Ponzi^[1]​^[2]​ promocionado como una criptomoneda con una cadena de bloques privada. Es administrado por las compañías offshore OneCoin Ltd. (Dubai) y OneLife Network Ltd. (Belice), ambas dirigidas por la búlgara Ruja Ignatova.^[3]​ OneCoin ha sido descrito como un esquema Ponzi, tanto por la forma en que se creó como por la gran cantidad de personas que son fundamentales para OneCoin y que han estado involucradas anteriormente en otros esquemas engañosos.^[4]​^[5]​

Ruja Ignatova desapareció en 2017 y fue reemplazada por su hermano Konstantin Ignatov cerca del momento en que se archivó una orden secreta estadounidense para su arresto. La mayoría de los principales líderes han desaparecido o han sido arrestados. Konstantin Ignatov fue arrestado en marzo de 2019^[6]​ y Sebastian Greenwood en 2018. En 2019, Konstantin Ignatov se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude, y podría enfrentar penas de hasta 90 años de prisión.^[7]​

1. ↑ Morris, David Z. (31 de mayo de 2017). «The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes» (en inglés). The Atlantic. Consultado el 5 de junio de 2017. 
2. ↑ «Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies». nasdaq (en inglés). Consultado el 5 de junio de 2017. 
3. ↑ «Vil ikke være politi». direktesalgsforbundet.no (en noruego). Archivado desde el original el 8 de marzo de 2016. Consultado el 25 de marzo de 2016. 
4. ↑ «OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme». cointelepgraph.com (en inglés). 27 de mayo de 2015. 
5. ↑ «indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme». The Indian Express. 10 de julio de 2017. Consultado el 10 de julio de 2017. 
6. ↑ El Wachiman. «Se termina de destapar estafa Ponzi en criptomoneda OneCoin». Consultado el 27 de marzo de 2019. 
7. ↑ «'Cryptogay' brother admits role in OneCoin fraud» (en inglés).